本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，對第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中確定的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象人員名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

一、公示情況及核查方式

1、公司對激勵對象的公示情況

公司已按照《管理辦法》之規(guī)定在公司網(wǎng)站刊登了《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，將公司本次激勵對象名單進(jìn)行公示。

（1）公示內(nèi)容：公司《激勵計劃》激勵對象姓名及職務(wù)；

（2）公示時間：2022年4月24日至2022年5月5日，共計10天；

（3）公示方式：公司內(nèi)部網(wǎng)站；

（4）反饋方式：以設(shè)立反饋電話或當(dāng)面反映情況等方式進(jìn)行反饋，并對相關(guān)反饋進(jìn)行記錄；

（5）公示結(jié)果：在公示時限內(nèi)，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。

2、關(guān)于公司監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件及公司為激勵對象繳納各項社會保險基金的憑證。

二、監(jiān)事會核查情況

根據(jù)《管理辦法》及公司對擬激勵對象名單及職務(wù)的公示情況，并結(jié)合監(jiān)事會的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：

1、激勵對象名單與《激勵計劃》所確定的激勵對象范圍相符，為公司公告激勵計劃時公司（含子公司）董事、高級管理人員、中層核心管理人員以及其他核心骨干員工。

2、列入《激勵計劃》激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

3、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

4、列入本次《激勵計劃》激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件。

5、本次激勵計劃的激勵對象不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事，以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

6、激勵對象不存在被禁止參與股權(quán)激勵計劃的其他情形。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入本次激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。

特此公告。

陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月13日

關(guān)鍵詞： 激勵計劃 管理辦法 中國證監(jiān)會