證券代碼：688599 證券簡稱：天合光能 公告編號：2020-001

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅)。

本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，截至2019年12月31日，天合光能股份有限公司(以下簡稱“公司”)期末可供分配利潤為人民幣401,362,484.64元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，經(jīng)公司董事會決議，公司2019年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅)。截至審議本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本為2,068,026,375股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣206,802,637.5元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為 32.28%。不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。

本次利潤分配方案經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后實施。

二、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況：公司于2020年6月29日召開的第一屆董事會第二十七次會議已全票審議通過本次利潤分配方案，并同意提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

(二)獨立董事意見

根據(jù)董事會提出的《關(guān)于審議公司2019年度利潤分配方案的議案》，經(jīng)審閱，我們認(rèn)為該利潤分配方案充分考慮了公司目前的客觀情況，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時也有利于公司的正常經(jīng)營和健康穩(wěn)定發(fā)展。我們同意該項議案的內(nèi)容，并同意將上述事項提請股東大會審議。

(三)監(jiān)事會意見

公司2019年度利潤分配方案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)事會認(rèn)為2019年度利潤分配方案是合理的，符合公司長遠(yuǎn)利益，并同意將其提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

(一)本次利潤分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

(二)公司 2019 年度利潤分配方案尚需提交公司 2020年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事會

2020年6月30日

關(guān)鍵詞： 天合光能股份有限公司